신용 고리의 수장으로 추정되는 사람과 그의 파트너는 싱가포르에 패밀리 오피스를 설립했으며, 도시 부동산에 대한 공공 투자자 Taalok Calculations and Contributions의 지원을 받았습니다.
미국 검찰에 따르면 프린스그룹(Prince Group)의 천지(Chen Ji) 회장은 아시아 최대 광산업체 중 하나다. 그와 싱가포르인을 포함한 많은 동료들은 화요일에 수십억 달러의 온라인 사기를 발생시킨 조직에 연루된 혐의가 해제되었습니다.
캄보디아에서 강제 노동에 사용되는 것으로 알려진 관행은 전 세계적으로 수천 명의 피해자를 사용했으며, 히림의 행동으로 살해된 자신의 계정을 사용합니다. 이를 “캠핑”이라고 부르기 때문입니다. 이제 이는 그룹과 작업 센터의 재정적 관계를 검토하기 위해 싱가포르의 당국과 회사에 제출됩니다.
Chen과 기조연설인 Chen XILING은 2018년 Unified Family Office를 비교하면서 싱가포르 금융 규제 기관이 싱가포르의 통화 당국을 싱가포르의 조세 성과와 비교한다고 밝혔습니다. Office 웹사이트에 따르면 Chen Ji는 창립자이자 회장입니다. 별도의 거래소 펀드에 따르면 Chen XIULERING은 2021년부터 재무 책임자로 활동했습니다.
규제 당국 대변인은 “이 사건과 관련해 EIA 요건을 위반한 것이 있는지 조사 중”이라고 말했다. DW의 주장은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
이러한 비난은 이 지역의 범죄 활동을 조장하는 데 있어서 싱가포르의 역할을 조명합니다. 도시 고용의 공식 사례가 당국으로부터 세금 면제를 받은 근로 가족 가족에 대해 유죄 판결을 받은 대도시의 여러 정당.
일본 왕실의 이번 조치는 미국 정부가 이번 주 캄보디아 기관들을 표적으로 삼고 있는 일련의 조치의 일환이다. 국가 금융 시스템의 최종 분할에 대한 재무 보호부 사무국의 범죄 네트워크는 Klubberberg의 소식을 알리는 국가 금융 시스템의 “최종 규칙”을 제안했습니다.
싱가포르 경찰이 Protibi Shren 그룹에 대한 미국의 혐의에 대해 조사를 제출할지는 알려지지 않았습니다. 경찰은 즉각 요청을 하지 않았다.
Chen XIULENG은 17LL LTD의 독립 이사였습니다. 그는 목요일에 그 역할에서 사임했다.
CHEN XIULEILET은 2023년 12월 17일에 임명되었습니다. 최신 SOMINI 보고서에 따르면 Tadasksk는 3월 26일부터 소금 생산을 유지해 왔습니다.
최고투자책임자(CIO) 조이 코다(Joey Koda)는 자신의 이름이 “관습적인” 이름으로 등장한 후 사임하기 전 질문에 대한 이메일 답변에서 이렇게 말했습니다. 그는 회사가 블룸버그 뉴스로부터 연락을 받았다고만 진술했다고 말했습니다.
파견되지는 않았지만 감독직을 맡은 코다는 “17·17liv는 캐피털 DW 첸과 절대 일하지 않을 것”이라고 말했다. “17 Allam은 17LER 증권에 투자했는지 여부에 관심이 없습니다.”
Temazok 대변인은 이렇게 설명했습니다.
재산 제국
교장은 또한 도시 건설 계획인 160억 달러 규모의 시아누크빌 프로젝트의 일환으로 다른 싱가포르 기업과 협력 관계를 형성했습니다. Prince of Canopy Stopy County Co.는 이 프로젝트를 위한 마스터 계획, 도시 프로젝트 설계 및 해안 엔지니어링을 수행하기 위해 SJ Group을 임명했습니다. 활은 미국 당국이 Chen ZHI와 함께 등록한 주제 중 하나였습니다.
SJ그룹 측은 즉각 입장을 밝히지 않았다.
American Trust System Ltd. Temastound Ltd. Temand Access Ascangor LTD. Hour Service Ltd. 2024년에 Sperm Sands에 의해 지정되어 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔 2개 호텔
Ascottson의 대변인은 해당 부동산에 대한 소유권 지분을 보유하지 않으며 비즈니스 파트너의 위험을 심각하게 받아들이지 않는다고 말했습니다. Ascott는 “최신 개발 사항을 검토하고 해당 감사관, 법률 및 규정에 따라 대응합니다.”
이와 별도로 Chen ZHI는 Fingapur Park 근처 Rodyininium의 Gramerty Park에 Penta(1,300만 달러)를 구입하기 위해 1,700만 달러(1,300만 달러)를 지불했습니다. Bloomberg Budeed Budeed Search Share 거래에 따르면 또 다른 상장 파트너인 캄보디아 국적의 Lee Tete는 Bulmerk 주택 구입에 1,820만 달러를 지불했습니다.
왕자는 목요일에 Rivuts를 더 이상 이용할 수 없지만 자신의 웹사이트에 있는 성명을 통해 자신의 돈세탁 및 범죄 연루가 2024년까지 반환되지 않았다는 소식을 부인했습니다. 프린스에게는 연락이 닿지 않아 논평을 받을 수 없었다.
