영국 법원은 Nirav Modi의 항소를 수락했으며, 인도로의 배달을 지연시킬 수있는 단계는 은행의 사기에 대한 혐의에 직면 할 수있는 단계입니다.
영국 법원 수락으로 인도 공무원과 수사 기관은 오랫동안 법적 전투를 막기 위해 런던에 공식적인 답변을 보내려고 노력하고 있습니다.
“그의 법무 팀을 통해 Nairrav Modi는 지난달 영국 웨스트 민스터 법원에 요청을 제출하여 인도로의 배달에 대한 항소를 다시 열기위한 노력으로 법원은이를 받아들이고 인도 정부에 통지했다”고 말했다.
그의 부름에서, Nirav Modi는 일부 간증을 언급 한 것으로, “인도로 전달되면 여러 기관에 의해 심문을 받고 심문 중에 고문에 직면 할 수 있다고 주장했다”고 공무원은 덧붙였다.
법원은 아직 선언을 듣기 위해 날짜에 도달하지 않았습니다.
“우리는 적절한 외교 채널을 통해 그것을 보내고, 그의 주장을 반박하고, 법원에 요청을 거부 할 것을 촉구하고, 2022 년에 배달 명령이 이미 영구적으로 달성 되었기 때문에 법원에 요청을 거부 할 것을 촉구하고있다”고 밝혔다.
인도 정부는 또한 법원에 전달되면 Nirav Modi가 인도 법에 따라 재판에 직면 할 것이며 어떤 기관에 의해 심문을받지 않을 것이라고 법원에 알릴 계획이다.
정부 당국자들은 나렌드라 모디 총리가 올해 7 월 영국을 방문한 이후, 양국이 자유 무역 협정에 서명 한 후, 특히 전달 과정이 순조롭게 진행되고 있다고 말했다. CBI (Central Investigation Office)와 ED (Edforce)는 임박한 배달을 희망했다. 실제로, 7 월 영국 기소 서비스 (CPS)가 델리의 티 하르 교도소를 방문한 7 월에 독점적으로 Ht.
펀 자브 국립 은행 (PNB)의 사기 혐의로 기소 $6498 루피 (총계의 일부 $13,578 루피 $Mihoul Chocsi의 삼촌과 관련된 7000 개의 범죄), Nairrav Modi는 2019 년 3 월 19 일부터 런던 외곽의 Wandosworth 교도소에서 발표되었습니다. 그는 인도를 넘겨 주라는 요청에 따라 스코틀랜드 야드에 의해 체포되었습니다.
2021 년 2 월 25 일, 웨스트 민스터 치안 판사의 지방 판사는 그가 인도로 배달되도록 명령했다. 이 문제는 2022 년 11 월 9 일 영국 대법원에 의해지지되었다. 대법원은 또한 영국 대법원에 항소하라는 항소를 거부하여 법적 옵션을 효과적으로 소진시켰다.
첫 번째 공무원은 “최근 개발은 프로세스를 복잡하게 만들었습니다. 우리는 그것이 오랜 법적 전투로 확대되지 않도록 최선을 다할 것입니다.”
Nirav Modi와 그 회사는 사기로 발행 된 LOUS 서한을 통해 PNB의 균형을 잡았다 고 주장합니다. $6,498 루피는 구매자의 신용을 높이고 자금을 조달하는 데 사용되었습니다. 그런 다음 돈을 외국 기관과 자산을 통해 희석하고 씻었습니다.
2018 년 FEO 법에 따라 도망 치는 경제 가해자의 Nirav Modi가 발표되었습니다. 자산은 가치가 있습니다 $2,598 루피는 자금 세탁법 (PMLA)에 첨부됩니다. $981 까마귀가 피해자 은행으로 회복되었습니다.
인도 기관은 또한 영국의 법적 절차를 따르고있다. $Nairrav Modi와 130 루피.
