‘Gurtel’ 음모의 리더인 Francisco Correa; 그의 오른팔인 파블로 크레스포(Pablo Crespo)와 피고인 대부분은 거시 부패 사건의 마지막 재판에서 검찰이 기소한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 유로파 프레스(Europa Press)에 따르면 월요일 국내 법원에서 계속된 첫 번째 재판에서 검사는 피고인 25명 중 20명이 감형을 조건으로 검찰과 합의했다고 밝혔습니다.
재판은 자산 은폐로 인해 Correa와 Crespo가 국고를 상대로 저지른 범죄에 대한 마지막 부분(“주요 부분”이라고 함)에 관한 것이며, “대부분은 별도의 부분으로 조사된 불법 행위에서 비롯됩니다.” 그리고 동시에, 해당 활동에서 발생하는 수입을 제거하기 위해 개발한 전략도 있습니다.
반부패 검찰청은 유로파 프레스(Europa Press)가 수집한 기소장에서 적어도 1998년 말부터 2009년까지 코레아가 공적 자금을 이용해 불법적으로 부자가 되기 위한 기업 및 개인 네트워크를 주도했다고 설명합니다.
“기본적으로 관련 수수료에 대한 대가로 회사 및 제3자 회사에 대한 공개 계약을 체결하고 해당 활동으로 인한 이익을 은폐하는 것”이라고 그는 자세히 설명합니다.
부패방지부는 코레아가 “공무원에게 뇌물을 제공하는 계약”을 체결한 사업 구조가 주로 행사 및 투어 조직에 전념했다고 지적했습니다.
그는 “그리고 그의 지시에 따라 국고에서 수입을 은폐하고 지출을 부적절하게 공제하는 활동을 계속했다”고 지적했다.
검찰은 이를 위해 코레아와 크레스포가 다른 피고들과 “삼중 목적”을 지닌 “허위 송장 생성 음모”를 만들기 위해 “음모”했다고 밝혔습니다. 즉, 국고 및 법적 금융 회로 외부에서 불투명한 자금을 생성하여 공무원에게 뇌물을 제공하는 것입니다. – “박스 B” -; 비현실적인 비용을 시뮬레이션하고 수령한 소득과 자금의 실제 소유자, 출처 및 목적지를 은폐하여 다양한 회사의 세금 신고서에서 세금 기반을 줄입니다.
거래에 앞서 발행된 서한에서 반부패 운동은 구르텔 지도자들에게 각각 77년의 징역형을 요구했고, 국가 법원은 이 사건의 다른 부분에 대해 수년 동안 투옥된 후 3급을 부여했습니다.
사건의 조사 판사인 호세 드 라 마타(José de la Mata)도 2020년에 세금 컨설턴트 루이스 드 미구엘(Luis de Miguel)과 라몬 블랑코(Ramon Blanco)는 물론 재무부에 대한 지불을 피하고 조사 대상 개인 및 법인으로부터 얻은 재정 자원을 숨기기 위해 작전에 참여한 기업인과 주장된 프론트맨을 재판관에 배치하는 데 동의했습니다.
이러한 맥락에서 심사위원 명단에는 전 한국그룹의 회사 관리자였던 이사벨 조던(Isabel Jordan); 직원 Javier Nombella, Alicia Minguez, Pablo Collado 및 관련 회사의 전 관리자 Inmaculada Mostaza에게.
같은 범죄로 기소될 사람들 중에는 사업가인 헤수스 칼보(Jesus Calvo), 비센테 루이스 아그라망(Vicente Luis Agramant), 기예르모 마르티네즈(Guillermo Martinez) 등이 포함된다.
재정적 의무와 관련하여 치안 판사는 기소 문서에 명시된 요청에 따라 피고인이 직면하게 될 금액을 반영했으며 그 금액은 총 1억 9900만 유로가 넘습니다.
De la Mata는 결의안에서 Cory가 “복잡한 기업 및 재무 구조를 통해 자신의 프로그램 및 여행사 활동에서 커미션 및 기타 수익을 수집하는 불법 행위를 은폐하고 불규칙한 보상 지급에 개입했다”고 설명했습니다.
Correa는 2007년부터 2007년까지 2,480만 달러의 개인 소득세(IRPF)와 부유세를 국고에서 사취한 치안 판사에 따르면 최소한 1999년 이후 세금 신고서를 제출하지 않았으며 모든 수입과 수입을 숨겼기 때문에 이 자금은 국고에 신고되지 않았습니다.
크레스포의 ‘2인자’인 구르텔은 한국에 대한 불규칙한 중재판정과 투자, 그리고 그에게 제공된 서비스에서 나올 재정 자원의 일부를 숨겼을 수도 있다고 그는 말했다.
스페인과 해외의 금융 및 기업 구조에 숨겨져 있었을 것입니다. 판사는 자신의 소득을 현금이나 회사 Creswa SL의 소득으로 숨겼고, 자신이 관리하는 특정 사업 회사로부터 받은 서비스로 지출을 숨겼다고 덧붙였습니다.
고문인 Luis de Miguel과 Ramon Blanco에 대해 조사 판사는 “그들의 역할이 사기 설계와 완전히 관련이 있었기 때문에” 그들을 필요한 공범으로 간주했습니다.
“그들은 세무 계획 컨설턴트였으며 재정적 불투명성을 목적으로 위장 회사 설립을 전문으로 했습니다. 두 사람 모두 자신이 만든 네트워크가 Correa와 Crespo의 서비스에 배치되어 자금을 숨기고 전송했다는 사실을 알고 있었습니다. 불법적으로 받고 있는 자금은 국고를 사취할 목적으로만 사용될 수 있었습니다.”라고 그는 설명했습니다.
다만 판사가 보기에 ‘무엇인가’는 이 두 피고인이 구르텔 수뇌부와 협력해 ‘기업 혼란’을 조성했다는 것이 아니라, ‘단지 세금을 탈취할 목적으로 자신들의 개념에서 만들어낸 구조’임을 간접적으로 확인할 수 있는 요소가 있다.
수사관들은 ‘구르텔 사건’의 이 부분에서 비즈니스 문서 위조와 돈세탁이라는 범죄 혐의를 지적했습니다.
첫 번째 명령에 대해 명령에는 지불을 받기 위해 송장이 발행되었다고 명시되어 있지만 그 내용에는 “개입이 수행되지 않았으며 서비스가 제공되지 않았다는 내용이 나와 있습니다”.
자금세탁과 관련하여 조사관이 범죄 출처의 재산이나 자산에 합법성 또는 합법성을 부여하기 위해 사용하는 메커니즘과 절차를 자세히 설명합니다. 따라서 그는 계층 원칙에 따라 그리고 “그의 지도자를 풍요롭게 한다”는 명확하게 정의된 사명에 따라 Correa와 Crespo의 지시에 따라 계획된 전략을 설명합니다.
