집행 국장 인 뉴 델리는 포르쉐, 메르세데스, 쿠퍼 미니 및 BMW를 포함한 수십 대의 고급 차량을 압수 한 후 오디다 사업가 및 자금 세탁시 회사에 대한 회사에 대한 검색 후 $1,396 Crurax Crores의 지도자.
공습은 토요일에 Anmol Mines Pvt 본사에서 열렸습니다. Ltd. Anmol Resources Pvt. Popneswar에있는 Shakti Ranjan Dash의 관리 이사.
이 소송은 히 마찰 프라데시 (Himachal Pradesh)에 대한 대출에 대한 혐의로 혐의로 혐의로 혐의로 기반을 둔 Indian Technomac Company Ltd.
히 마찰 프라데시 경찰로부터 자금 세탁 문제는 ITCOL과 그 프로모터에 대한 줄거리이며, 관리자는 다른 회사 및 CAS의 직원들과의 공모로 은행의 컨소시엄에서 사용 된 대출에서 중단되었다고 주장했다.
ED는 일요일에 ITCOL은 2009 년부터 2013 년 사이에 은행에 세부적인 “위조 된”프로젝트 보고서를 제출하고 더미/쉘 회사에 가짜 판매를 보여줌으로써 인도 은행이 이끄는 컨소시엄으로부터 대출을 받았다고 밝혔다.
Itcol 대출은 처벌 된 목적으로 사용되지 않았으며, 그것이 무엇인지에 대한 “사기”였습니다. $1,396 루피.
연방 수사 기관은 그 가치의 자산을 첨부했습니다. $이 경우에는 310 루피가 이전에 특성을 포함하고 회수했습니다. $4 월에 289 명의 피해자 은행에 균열이 발생했습니다.
ITCOL 및 관련 엔티티 “CONVERT” $59.80 APL 은행 계좌에서 농촌을 구조화하고 “지식과 함께”Itcol 프로모터 Rakesh Kumar Sharma는 오디 샤의 채굴 활동에 이러한 기금을 사용하는 데 도움이되었습니다.
검색하는 동안 10 개의 고급 차량과 3 개의 훌륭한 자전거 대시와 소유 회사가 유용합니다. 여기에는 Porsche Cayenne, Mercedes-Benz GLC, BMW X7, Audi A3, Mini Cooper, Honda Gold Wing 자전거가 포함됩니다. $7 crores.
$13 kah 비판과 보석은 가치가 있습니다 $1.12 루피가 압수되었고, 검색 과정에서 대시에 속하는 2 개의 탱크가 얼어 붙었습니다.
이 기사는 텍스트를 수정하지 않고 자동화 에이전시 공급에 의해 만들어졌습니다.
