6년 넘게 투옥된 도망자 다이아몬드 니라브 모디(Nirav Modi)는 다음 달 런던에서 심리를 위해 사기 및 돈세탁 혐의에 대한 인도인 인도 소송이 재개되면 “흥미로운 발전”이 있을 것이라고 영국 법원에 말했습니다.
54세의 이 남성은 800만 달러가 넘는 인도 은행의 미지급 부채와 관련하여 관련 없는 사건에 대한 변호를 하기 위해 금요일 이곳 왕립 법원의 사이먼 팅클러(Simon Tinkler) 고등법원 판사 앞에 출석했습니다.
판사는 2026년 1월에 재판이 시작될 예정인 교도소의 기술적, 의학적 한계를 이유로 절차를 보류해 달라는 니라브의 요청을 거부했습니다.
“그들(인도 은행)은 나의 인도를 언급하고 있습니다… 나는 아직 여기에 있습니다. 몇 가지 흥미로운 발전이 있을 것이며 나는 이전에 그런 단어를 사용한 적이 없습니다”라고 Nirav는 재판 전 검토 청문회에서 말했습니다.
인도에서 20억 달러 규모의 펀자브 국립은행(PNB) 대출 사기 사건에서 수배 중인 한 도망자 다이아몬드 딜러는 법원이 그러한 문제에 대한 “높은 기준”에도 불구하고 새로운 증거를 받아들이기로 동의한 후에 석방되거나 보석금이 허용될 것이라고 “매우 낙관적”이라고 법원에 말했습니다.
영국 검찰청(CPS)은 니라브가 “(송환에 대한) 항소를 재개하기 위한 신청을 했다”고 확인했으며, 인도 당국은 11월 말에 예상되는 청문회에 앞서 답변을 제출했습니다.
Nirav는 자신을 “개인 소송 당사자”라고 변호하면서 판사에게 연설하면서 손으로 쓴 수많은 메모를 읽었습니다. 해어진 흰색 셔츠와 분홍색 바지를 입은 죄수는 경비대에 앉아 시력에 대한 고통과 철창 뒤에서 컴퓨터에 접속하는 데 오랜 시간이 걸리는 점에 대해 중얼거리는 목소리로 말했습니다. 그는 이로 인해 모든 재판이 불공평하고 일방적이라고 주장했습니다.
“나는 이것이 적대적인 과정이라는 것을 이해합니다. 그리고 그들(인도 은행)은 나에게 무엇이든 말할 수 있습니다. 그러나 그들은 계속 가정을 하고 있습니다. 감옥에서 하루를 보내는 것은… 기본 상식이 있어야 한다고 말하고 싶습니다. “라고 그는 어느 시점에서 냉정을 잃은 것처럼 말했습니다.
RWK Goodman의 Tom Beasley 변호사와 Milan Kapadia가 대표하는 Bank of India는 두바이에 통합된 Firestar Diamond FZE에 대한 대출과 관련하여 Nirav의 개인 보증을 구하고 있습니다. 그들은 절차를 중단하면 오랫동안 기다려온 청구가 무기한 지연되기 때문에 은행에 불공평하다고 주장했습니다.
페이즐리는 법원에 “그가 송환된다면 구금될 가능성이 높으며 다른 시간대에도 있을 것”이라며 은행은 니라브의 “자금 부족 주장”에 대해 “의심스럽다”고 덧붙였다.
Tinkler 판사는 법원 일정을 유지해야 할 필요성이 다른 고려 사항보다 중요하며 이 사건에서 “무기의 평등”을 보장하기 위해 모든 노력을 기울였다고 판결했습니다.
판사는 그에게 제출된 기밀 의료 보고서를 언급하면서 “일부 (의학적) 문제가 그의 업무 능력에 영향을 미치고 합리적인 조정 없이 재판에 참여하는 능력에 영향을 미칠 것이 분명하다”고 말했습니다.
그러나 재판은 1월에 7일로 예정되어 있었기 때문에 판사는 모든 의학적 필요를 충족시키기 위해 조정할 시간이 충분하다고 결론지었습니다.
그는 또한 12월 초 또 다른 재판 전 심리가 있기 전에 모든 문서의 인쇄본이 그에게 전송되었음에도 불구하고 교도소 당국이 일주일 이내에 컴퓨터를 Nirav에 제공할 것이라고 지시했다고 언급했습니다.
니라브가 법정에 직접 출석한 것은 법원이 내린 ‘제작 명령’에 따른 최근 영상 링크 이후에 이뤄졌다. Nirav가 런던 북부에 있는 HMP Pentonville 교도소로 보내져야 했기 때문에 이 문제는 하루 동안의 청문회가 끝날 무렵 자체 법적 합병증을 불러일으켰습니다.
이 사업가는 지난 몇 달 동안 머물렀던 런던 남부의 HMP Thamesside 호텔에서 이사하는 것에 대해 불안해 보였고 법원 명령에 단일 셀 점유 요청을 포함하도록 법원에 청원했습니다.
판사는 그것이 법원의 관할권에 속하지 않는다고 말하면서도 그의 모든 서류를 그에게 전달하거나 가능한 한 빨리 템스사이드로 돌려보내야 한다는 지시를 덧붙였습니다.
니라브는 2019년 3월 체포된 이후 런던에서 감옥에 갇혔으며 여러 차례 보석금을 청구했지만 도주 위험이 있다는 이유로 모두 기각됐다. 가장 최근에는 올해 5월이었다.
인도에는 그에 대한 세 가지 형사 소송이 있습니다. 중앙 수사국(CBI) PNB 사기 사건, 집행국(ED) 사건, 이 사기 수익금 세탁 혐의와 관련된 세 번째 형사 소송, CBI 절차에서 증거 및 증인 간섭 혐의와 관련된 세 번째 형사 소송입니다.
2021년 4월, 프리티 파텔 당시 영국 내무장관은 그에 대한 일견 소송이 성립된 후 인도 법원에서 이러한 혐의를 받도록 인도 명령을 내렸습니다. 그 이후 그는 최근 영국에서 항소를 재개하기 위한 신청이 승인되어 다음 달 심리가 예정되어 있을 때까지 명령에 이의를 제기하기 위해 법적 수단을 다 썼습니다.
