사업가 Raj Kundra는 돈세탁에 직면합니다 $150.47 루피. Enforce Directorate는 Condra에 대한 트럭 그룹을 제시하여 거래에서 “중재자”라는 주장과는 달리 유용한 소유자라고 말했습니다.
Chargestet 신문은 최근 PTI Press Agency 전에 제출되었습니다.
에드는 자신이 285 비트 코인을 소유하고 있다고 말했다.
조사 기관은 또한 Condra가 Bitcoin 포트폴리오 제목을 포함하여 의도적으로 결정적인 증거를 숨겼으며 Bhardwaj로부터받은 비트 코인을 넘겨주지 못했다고 말했다.
조사 기관은 Condra가 비트 코인을 계속 소유하고 즐기면서 아내 인 Shelba Shetty와 함께 “실제 대우”를 “시장 가격보다 훨씬 낮게”, 범죄 활동위원회가 얻은 자금의 기원을 숨기고 있다고 덧붙였다.
따라서 범죄 수입을 설정하고 인기없는 문제를 기대함으로써 PMLA의 리더십하에있는 절차를 방해하려고 노력하십시오.
Mouharashtra 경찰과 Delhi 경찰이 Tech Private Limited, Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bchardwaj, Simpy Bhardwaj 및 Mahender Bhardwaj라는 회사에 대한 자금 세탁 사례가 Condra에 대해 제시되었습니다.
조사에 따르면 비트 코인은 광업에 사용되어야했으며 투자자들은 암호화 자산에 큰 수입을 가져야한다고합니다. 그러나 그들은 온라인으로 신비한 지갑에 “불법적 인”비트 코인을 숨기고 있던 발기인들에 의해 속임수를 썼습니다.
Kundra는 Amit Bharafwaj의 285 Bitcoin Coin은 “Mas 그 금액에 따르면,이 금액은 우크라이나에 비트 코인 광업 농장을 만드는 데 사용되었습니다. 그러나이 거래는 현재 285 개의 비트 코인을 얻기 위해 Kundra를 거부하고 계속합니다. $150 crores.
Condra는 자신이 중재자로 일했다고 주장했지만 주장을 증명하기 위해 어떤 문서도 제공하지 않았습니다. 반대로, 계약은 Mahendra Bahdwaj 사이의 “용어 논문”이라는 제목의 제목에 서명되었습니다.
트럭은 “따라서 우리는이 합의가 실제로 Rajkendra와 Methda Bharafwaj (그의 아버지 Mahander Bharafwaj)와 Condra가 그에 노출 될 수 없기 때문에 중재자로 준 주장 사이에 있다고 안전하게 결론을 내릴 수 있습니다.”
Condra가 거래가 “비트 코인을 이미 유용한 소유자로 받고 있으며 중재자로서 행동했다는 사실에 의해 7 년 이상 5 개의 특정 부문에서받은 비트 코인 수를 기억한다”고 그는 말했다.
2018 년 이후 여러 기회에도 불구하고 Condra는 Bitcoin 285가 이전됨에 따라 휴대용 헤드 라인을 지속적으로 제공하지 못했습니다. 그는 처음 진술 직후 정보 손실의 이유로 그의 iPhone X의 손상을 언급했으며, Ed는 증거를 파괴하고 범죄 수입을 숨기려는 의도적 인 시도로 간주했습니다. Condra 외에도 Chargestes에 이름이 지정된 다른 사람은 사업가 Rajesh Satija입니다.
Kundra와 Shilpa Sheetty는 다른 사람의 조사에 직면 해 있습니다 $사기 문제는 60 crores입니다. 경제 범죄 Winth는 사업가를 속이는 것으로 추정되는 사건에서 다른 사람들과 함께 부부를 지명했습니다. $60.4 Crores 농촌은 최고의 TV Pvt Ltd와 관련된 대출 투자 거래. 이 부부는 최고의 TV Private Limited 팀, 홈 쇼핑 및 온라인 소매 플랫폼의 관리자였으며 비즈니스에서 사업가를 사기로 기소했습니다. $대출 투자 거래에서 60.4 루피.
(PTI 입력 포함)
