고용 국 (Ed)은 최소 10 대의 고급 자동차와 3 개의 초자연적 자전거를 압수했습니다. $7 크러셔, 오디 샤 Bubanswar의 여러 지역에서 실시 된 검색 중 보석 및 현금은 자금 세탁 조사의 일환으로 $일요일 에이 문제에 익숙한 사람들은 1,396 명의 Krussor Bank에는 Himachal Pradesh에 본사를 둔 Indian Technomac CompanyA Ltd가 포함되어 있다고 말했다.
금요일에 실시 된 수색은 사업가 Shakti Ranjan Dash의 거주지와 Anmol Mines Pvt Ltd (AMPL)와 Anmol Resources Pvt Ltd (ARPL)가 이끄는 두 회사를 다루었습니다. ED 관계자에 따르면, Dash는 Itcol 프로모터가 Odisha의 광업 벤처를 통해 은행의 돈을 세탁 할 수 있도록 돕는 데 중요한 역할을했습니다.
“압수 된 차량 중 Porsche Cayenne, BMW X7, Mercedes -Benz GLC, Audi A3, Mini Coper 및 Honda Gold Wing Superbike. $1.12 crore, $13 현금 현금 및 부동산과 관련된 문서. 두 은행도 대시에서 얼어 붙었다 “고 공무원은 공무원이 말했다.
이 사건은 ITCOL과 그 프로모터에 대한 Himachal Pradesh CID에서 비롯된데, 그는 2009 년과 2013 년 사이에 Bank of India가 이끄는 컨소시엄에서 캡처 한 대출을 청산 한 것으로 추정됩니다. 수사관들은 ITCOL이 가짜 프로젝트 보고서와 쉘 회사의 가짜 판매를 기반으로 대출을 받았으며 다른 목적으로 돈을 이체했다고 밝혔다.
Ed Probe는 그것을 공개했습니다 $59.8 루피는 AMPL 계정으로 향했으며, Dash는 Itcosh Kumar Sharma 프로모터가 은행 대출을 채굴 운영으로 전환하고 병합하는 데 도움이되었다고 주장했다. “돈은 AMPL 책에서 합법적 인 것으로 보였습니다.”
현재까지 나는 가치를 부여 할 자산을 첨부합니다 $이 경우 310 루피 $올해 초 은행 컨소시엄에 289 루피가 재개되었습니다. FRI 공격은 2002 년 자금 세탁법 (PMLA)에 따른 진행중인 조사에서 최신 캠페인입니다.
또 다른 관계자는 식별되지 않도록 요청했다. “Dash는 의도적으로 범죄의 수익을 씻는 데 도움을 주었고 그가 통제하는 회사의 단체를 통해 정당성을 부여하려고 노력했다”고 밝혔다.
