뉴델리(인도), 10월 13일(ANI): 집행국(ED)은 은행 및 금융 기관을 사기한 혐의로 Concast Steel and Power Ltd(CSPL)와 그 발기인인 Sanjay Surekha에 대해 진행 중인 조사와 관련하여 Rs 133.09 crore 상당의 동산 및 부동산을 압류했습니다.
이러한 자산은 2002년 자금세탁방지법(PMLA) 조항에 따라 콜카타 사무국에 의해 10월 10일에 압수되었습니다.
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ED는 CBI 콜카타(CBI)가 등록한 최초 정보 보고서를 기반으로 CSPL, 그 이사 및 발기인을 대상으로 자금 유용 및 유용, 부풀려진 주식 명세서 제출, 대차대조표 조작 등의 사기 활동을 통해 Rs 6,210.72 crore(이자 제외)에 달하는 은행 및 금융 기관을 속인 혐의로 조사를 시작했다고 밝혔습니다.
조사 과정에서 Sanjay Surekha는 자신의 친척, 직원, 가까운 동료 및 자신이 통제하는 위장 기업의 이름으로 부동산을 체계적으로 구입한 것으로 확인되었다고 기관은 성명에서 밝혔습니다.
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“또한 Sanjay Surekha가 은행에서 받은 대출 금액이 그의 그룹 회사를 통해 전환되어 BDG 그룹 회사의 채권을 인수하는 데 사용되었으며 나중에 주식으로 전환되었다는 사실도 밝혀졌습니다.”
앞서 이 사건에서는 CSPL 및 그 발기인인 Sanjay Surekha와 UCO Bank의 전 CEO인 Subodh Goyal과 관련된 다양한 단체에 속한 Rs 612.71 crore 상당의 부동산이 잠정적으로 합병되었습니다.
또한, 2025년 2월 15일에 기소장이 접수되었고, 2025년 7월 11일에 추가 기소장이 접수되었습니다.
산제이 수레카(Sanjay Surekha)와 아난트 쿠마르 아가르왈(Anant Kumar Agarwal)로 확인된 피고인 역시 ED에 의해 체포되어 아직 사법 구금 상태에 있습니다.
“조사 결과 CSPL이 창출한 범죄 수익을 은폐하는 데 관여한 것으로 밝혀진 여러 회사와의 일련의 금융 거래도 밝혀졌습니다. 이들 회사, 이사 및 관계자의 역할은 현재 자금세탁 과정에 관여한 전체 범위를 확인하고 불법 자금의 최종 수혜자를 추적하기 위해 상세한 조사가 진행 중입니다.”라고 덧붙였습니다. (내가)
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