ED, 러시아 국민에 대한 조사에서 Rs 2.4 lakh crore 상당의 암호화폐 중단

작년 사건에 제출된 두 건의 ED 청구서에서 OctaFX 운영의 주모자로 지목된 프로조로프(Prozorov)는 최근 인도를 포함한 여러 국가에 영향을 미치는 사이버 범죄에 연루된 혐의로 스페인 경찰에 체포됐다고 ED 관계자가 금요일 밝혔습니다.

그만큼 $익명을 요구한 ED 관계자는 이번 압수액이 23억8500만루피(약 23억5000만원)에 달해 국외 피고인에 대해 당국이 취한 조치 중 최대 규모라고 말했다. 암호화폐는 인도에서 법정화폐로 간주되지 않는 일종의 가상 화폐입니다.

기관 관계자는 사무국이 유럽 국가에 있는 범죄 수익과 관련된 자산을 압수하는 데 있어 법적 지원을 구하면서 최근 스페인 당국과 여러 차례 해외에 거주하는 프로조로프 및 기타 피고인에 대한 조사와 관련된 세부 정보를 공유했다고 말했습니다.

조사에 따르면 인도에서 OctaFX의 추정 총 수익을 초과할 수 있습니다. $2019년부터 2024년까지 국내에서 운영된다는 점을 고려하면 5000억 달러에 달한다. 이 금액의 대부분은 불법적으로 해외로 송금됐다고 관계자는 말했다.

기관은 현재 조사의 일환으로 프로조로프를 심문하기 위한 법적, 외교적 옵션을 모색하고 있지만 HT가 러시아 국민을 인도로 송환할 수 있는지 물었을 때 관계자는 논평을 하지 않았습니다.

OctaFX 사기

경제부가 실시한 자금 세탁 조사에 따르면 OctaFX는 인도에서 승인되지 않은 외환 거래를 구실로 인도 투자자로부터 돈을 모으는 사기 계획의 중심에 있는 것으로 나타났습니다. ED 청구서에 따르면 이 플랫폼은 인도 프리미어 리그(IPL) 팀 후원, 인플루언서 마케팅을 위한 다양한 제작 대행사 참여 등 공격적인 프로모션을 통해 견인력을 얻은 것으로 알려졌습니다.

해당 플랫폼은 사용자 확보를 위해 추천 기반 인센티브 모델을 따른 것으로 알려졌습니다. 이들 제작사에 지급된 금액은 에스토니아 회사 두 곳을 통해 해외로 송금된 것으로 알려졌습니다. 기소장에 따르면 둘 다 OctaFX와 연관되어 있으며 Prozorov가 통제하는 법인입니다.

2024년 10월 OctaFX는 인도중앙은행(RBI)의 경고 목록에 등재되었으며 여기에는 외환관리법(FEMA)에 따라 외환 거래가 허용되지 않거나 외환 거래를 위한 전자 거래 플랫폼(ETP)을 운영하는 것이 허용되지 않는 기업의 이름이 포함되어 있습니다.

Prozorov는 지난해 뭄바이 법원에 해당 기관이 제출한 고소장에 피고인으로 지명된 케랄라에 본사를 둔 최소 16개의 가짜 전자상거래 회사를 포함해 54명의 개인 및 단체 중 하나입니다.

거래 앱이자 웹사이트인 OctaFX는 현지 자회사인 OctaFX India Pvt Ltd를 통해 인도에서 운영되는 것으로 알려졌으며, 이 회사 역시 이번 사건에서 기소되었습니다. 전무이사회가 발행한 기소 서류에 따르면 OctaFX India Pvt Ltd는 전 이사이자 실소유주인 Prozorov가 조직한 자금세탁 활동에 직접적으로 관여했습니다.

행정부에 따르면, 범죄 수익금은 Prozorov가 통제하는 기업에 대한 가짜 서비스 수입을 가장하여 인도 밖으로 이전된 것으로 알려졌습니다. 당시 러시아 국적자는 OctaFX 브랜드의 주요 운영 주체 역할을 했던 다른 피고인 Octa Markets Incorporated의 이사였습니다.

CEO는 OctaFX를 통해 높은 수익을 약속하여 투자자를 속인 혐의로 여러 개인을 상대로 2021년 12월 푸네의 Shivaji Nagar 경찰서에 등록된 사건을 기반으로 자금 세탁 조사를 시작했습니다. 피고인은 OctaFX를 통해 외환 거래에 투자하면 5개월 만에 2배, 8개월 만에 3배 수익을 얻을 수 있다고 주장하여 속기 쉬운 투자자들을 유인한 것으로 알려졌습니다.

OctaFX는 인도 투자자들을 조직적으로 사기한 것으로 추정됩니다. $2022년 7월부터 2023년 4월까지 1,875억 달러, 약 1억 8,750만 달러의 수익을 창출했습니다. $ED 청구서에 따르면 800억 달러입니다. 또한 조사 결과 OctaFX는 인도중앙은행(RBI)으로부터 필요한 허가를 받지 않고 통화, 상품 및 암호화폐를 거래하기 위한 온라인 외환 거래 플랫폼으로 의심하지 않는 투자자들에게 소개된 것으로 나타났습니다. ED 관계자는 전형적인 폰지 사기에서 일반적으로 볼 수 있듯이 투자자들이 처음에는 자신감을 키우고 격려하기 위해 소액의 이익을 얻을 것이라고 말했습니다.

OctaFX는 규제 조사를 회피하고 이체를 위해 관할권 전체에 불법 자금을 분산시키도록 설계된 분산된 글로벌 네트워크를 통해 운영되는 것으로 알려졌습니다. 조사 결과 자사의 마케팅 활동은 조세 피난처인 영국령 버진 아일랜드(BVI)의 법인이 처리했으며 스페인의 일부 기업과 개인은 서버와 백오피스 운영을 호스팅한 것으로 드러났다고 관계자는 말했습니다.

에스토니아에 본사를 둔 몇몇 기업이 플랫폼의 결제 게이트웨이를 관리하고 조지아의 회사가 기술 지원을 제공한 것으로 알려졌습니다. 키프로스의 한 법인이 인도 OctaFX 지부의 지주회사 역할을 했습니다. 조사 결과, UAE 두바이의 법인과 개인은 러시아 발기인을 통해 인도 사업을 감독했으며, 싱가포르 법인은 가짜 자금세탁 서비스의 해외 수출을 촉진한 것으로 나타났습니다.

ED 관계자는 “ED 조사 결과 OctaFX가 조작된 촛대 차트와 의도적인 미끄러짐을 사용하여 거래를 조작하여 투자자에게 지속적인 손실을 보장했다는 사실이 밝혀졌습니다”라고 ED 관계자는 말했습니다. OctaFX는 더 많은 투자자를 유치하기 위해 IB(Introducing Brokers)라는 계획을 도입한 것으로 알려졌습니다. 이 계획에서는 고객을 추천하는 개인 및 법인에게 고객의 거래 활동에 따라 막대한 수수료를 제공했습니다. OctaFX는 또한 인도 고객을 처리하기 위해 러시아와 스페인의 인도 국민을 임명했다고 관계자는 말했습니다.

돈의 흔적

OctaFX는 UPI 및 현지 은행 이체를 통해 투자자 자금을 수집한 것으로 알려졌으며, 이 자금은 가상의 인도 법인 및 개인의 계좌를 통해 전달되어 여러 계좌에 걸쳐 추가로 이체되었습니다. 조사 결과, 전자상거래 플랫폼인 것처럼 가장하여 거래의 본질을 효과적으로 은폐하는 페이퍼컴퍼니에 대한 자금 수집 및 외부 이동을 용이하게 하는 승인되지 않은 결제 통합자가 존재한다는 사실이 밝혀졌습니다.

승인되지 않은 결제 수집업체는 판매자 ID와 통합 키트를 셸 법인에 제공하여 합법적인 상품이나 서비스에 대한 것처럼 보이는 결제를 수락할 수 있도록 한 것으로 알려졌습니다. 수집된 자금은 결국 위조 수입품으로 위장하여 프로조로프가 통제하는 스페인, 에스토니아, 러시아, 홍콩, 싱가포르, 아랍에미리트, 영국의 법인으로 해외로 이체되었다고 관리들은 말했습니다. 해외로 송금된 세탁된 자금의 일부는 나중에 외국인 직접 투자(FDI)를 통해 인도에 다시 도입되었다고 관계자는 말했습니다.

횡령된 자금은 사치품 소비, 부동산 취득, 호화 요트 구입 및 OctaFX의 글로벌 입지 확장에 사용되었습니다. 이 돈의 일부는 Prozorov가 관리하는 암호화폐 지갑에도 보관된 것으로 알려졌습니다.

CEO는 지난해 7월 옥타FX(OctaFX)에서 외환거래를 사칭해 투자자들로부터 기만적으로 얻은 자금 중 일부를 인도 증권거래위원회(Sebi)에 투자로 등록된 대체 투자 펀드로 전용해 합법적인 자금으로 위장한 증거를 검색해 공개했다고 주장했다.

ED는 지금까지 그 이상의 가치가 있는 자산을 첨부했습니다. $19개의 부동산과 Prozorov가 소유한 것으로 알려진 스페인의 Cherry라는 호화 요트를 포함하여 2,681 crore의 사건.

수많은 시도에도 불구하고 HT는 사건에 대한 ED의 주장에 대한 논평을 위해 OctaFX 대변인에게 연락할 수 없었습니다. 지난 7월 OctaFX 대변인은 HT에 “우리는 Prozorov 씨가 Octa의 현재 운영이나 법인과 관련이 없음을 확인합니다. Octa는 해당 법률 및 규제 프레임워크를 완벽하게 준수하여 운영됩니다. 많은 국제 브로커와 마찬가지로 우리는 독립적인 제3자 결제 서비스 제공업체와 협력하여 거래를 처리합니다. 이들 제공업체는 KYC를 포함하여 자체 인프라 및 규정 준수를 관리하고 핵심 결제 서비스와 독립적으로 행동합니다. 일. 우리는 브로커와 고객 사이의 초기 거래 계층을 넘어서는 내부 운영에 관여하지 않습니다.